Los servicios de control de la Dirección General de Impuestos y la Autoridad Nacional de Inteligencia Financiera ((ANRF)) están investigando las transacciones bancarias sospechosas detectadas en Casablanca y El Jadida.
Todo comenzó con el descubrimiento por parte de los departamentos de control interno y gestión de riesgos de dos grupos bancarios de la oferta de cuentas bancarias recién abiertas en agencias comerciales en Casablanca y El Jadida con importes importantes a través de (…)
– Economía / Dirección General de Impuestos (DGI), Casablanca, El Jadida, Blanqueo de capitales
Source link
