La aplicación de este tratado habría penalizado a los marroquíes residentes en el extranjero (MRE), que representan cerca del 40% de los depósitos a plazo en el reino. Afortunadamente, el Parlamento marroquí rechazó la ratificación de este acuerdo que pretende luchar contra la evasión fiscal. Rabat está negociando actualmente con la UE para encontrar un “acuerdo” que convenga a todas las partes.
Marruecos está trabajando diplomáticamente para garantizar el éxito de estas negociaciones con Bruselas, cuyo objetivo es evitar a toda costa estar en la lista negra de paraísos fiscales, lo que implicaría, en particular, la pérdida de varios programas de financiación para la UE. En este contexto, el Ministro de Presupuesto tiene previsto dialogar con los países de la OCDE con vistas a revisar las disposiciones de este acuerdo. De acuerdo a Inspiraciones ecológicasun equipo multidisciplinar lidera estas negociaciones con Bruselas.
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De conformidad con el tratado OCDE/G20, la administración tributaria marroquí podría recibir, sin solicitarlo, un informe sobre los activos de las ERM en un Estado parte en el acuerdo. Por su parte, Marruecos debería comunicar datos sobre los activos financieros de las ERM a los países que lo hayan solicitado. Las instituciones más afectadas son los bancos, las sociedades de gestión de ahorros, las OICVM, las compañías de seguros, las empresas y sus beneficiarios reales.
Así, un banco en el extranjero que sospecha que una ERM tiene propiedades en el extranjero, tiene la posibilidad de transmitir sus informaciones personales y sus datos bancarios a su país de origen y, por tanto, a Marruecos. Esto incluye nombre y apellido, número de pasaporte y datos de contacto del titular, número de cuenta, saldos de cuenta, intereses recibidos, producto de la transferencia de valores, etc.
