La red fue desmantelada después de meses de cuidadosa investigación. Sus miembros están acusados de explotación de inmigrantes, fraude y blanqueo de dinero. “Los trabajadores fueron alojados en viviendas insalubres, a menudo bajo el control directo de los organizadores de la red, y se encontraron en una situación de dependencia total”, indica el auto de remisión de la jueza de instrucción Elsa Servant, a quien El despacho tuvo acceso.
En este documento de 78 páginas, el magistrado da detalles de esta red bien organizada, liderada por delincuentes de origen marroquí, entre ellos Aziz Z., un hombre de Moissagais de 47 años, considerado el líder de la red, encargado de la estrategia financiera y logística. Ex empresario de la construcción, se dice que creó empresas fantasma y desarrolló un sistema de blanqueo de dinero. Oualid R., de 39 años, natural de Montalbán, presentado como su mano derecha, estaba operativo. Coordinó el proceso de contratación de trabajadores en su país de origen y su traslado a explotaciones agrícolas en Francia.
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Las investigaciones sobre esta red comenzaron en 2019. Tras unos meses de investigación, los investigadores descubrieron las declaraciones sociales falsas presentadas por las empresas ficticias de la red. Los registros realizados en 2021 también permitieron incautar documentos comprometedores: contratos de trabajo falsos, listas de personal ficticias y correspondencia. Los investigadores también lograron rastrear flujos financieros sospechosos entre Francia y Marruecos, gracias a las escuchas telefónicas realizadas.
En total, diez personas fueron acusadas entre mayo y septiembre de 2021 en relación con este caso. Aziz Z. y Oualid R. están siendo procesados por trabajar en banda organizada, blanqueo de dinero con agravantes, uso de documentos falsificados y ayuda a la entrada y estancia de extranjeros ilegales. El acusado comparecerá la próxima semana ante el tribunal judicial de Montauban.
