Estos médicos e ingenieros son sospechosos de fraude fiscal. Como prueba de respaldo, la DGI demostró que realizaron declaraciones falsas a la administración tributaria sobre sus ingresos y gastos incurridos durante sus vacaciones en el extranjero.
De acuerdo a HespressLos inspectores de Hacienda comprobaron las transacciones realizadas por un médico con su tarjeta bancaria marroquí y descubrieron que gastó un importe total de 270.000 dirhams en reservas de hotel y compras de ropa, joyas y relojes de lujo mientras estaba de vacaciones con su esposa y su hija en Europa.
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Los inspectores fiscales también encontraron discrepancias significativas entre los ingresos de dos ingenieros y los gastos excesivos en vacaciones de ensueño en Grecia, Italia, Mónaco, Ibiza en España y otros países. Estas declaraciones tributarias falsas fueron descubiertas con la asistencia de los servicios competentes de la Oficina de Cambios y de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Indirectos.
Además, los inspectores fiscales han puesto en marcha nuevos procesos para localizar a los defraudadores. Siguen y analizan la información difundida por personas que ejercen profesiones liberales en las redes sociales y luego realizan controles de sus declaraciones de impuestos.
