Así se indica en el informe de actividades 2024 del Ministerio del Interior, enviado a la Cámara de Representantes en el marco de los debates sobre el proyecto de ley de finanzas 2025. Empleados del sector de casinos participaron en talleres y foros, presenciales y por videoconferencia, organizados. por el ministerio e instituciones internacionales dedicadas a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la Acción Financiera para Oriente Medio y el Norte de África, y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito .
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En el marco de la supervisión de estos establecimientos de juego y de organizaciones sin ánimo de lucro, el Interior, en colaboración con el Ministerio de Economía, «contribuyó en 2023 a la elaboración del quinto informe del Reino de Marruecos en el marco del seguimiento reforzado por el Grupo de Acción Financiera Internacional para Oriente Medio y Norte de África, que incluye las recomendaciones para las que se busca un mayor nivel de cumplimiento, y que fue discutida y adoptada durante la 38ª reunión plenaria de este grupo, celebrada en abril de 2024 en el Reino de Bahréin.
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El grupo «GAFIMOAN» adoptó por unanimidad este informe, saludando la actuación de Marruecos, que «ha completado la adaptación de su sistema nacional de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a las normas internacionales en este ámbito», constata. El reino también ha adquirido experiencia en la lucha contra el terrorismo gracias a un «enfoque de seguridad proactivo destinado a contrarrestar todos los riesgos y amenazas terroristas desde su origen, en un marco de coordinación permanente y continua, en pleno respeto de los principios de los derechos humanos y de la estado de derecho”, afirma el informe.
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Desde 2002, los servicios de seguridad marroquíes han contribuido al desmantelamiento de más de 200 células terroristas en la región del Sahel, el Sahara y las zonas siria e iraquí, indica el informe, que añade que en 2023 fueron desmanteladas cinco células, lo que condujo a la detención. de 17 personas. Otras cuatro células fueron desactivadas a finales de septiembre pasado, lo que provocó la detención de 16 personas. Asimismo, una red terrorista afiliada a Daesh y compuesta por cuatro individuos de entre 35 y 40 años, fue desmantelada en las ciudades de Tánger, Casablanca, Béni Mellal e Inezgane.
