Continúa ante el tribunal de Sebta el juicio contra un marroquí residente en Gibraltar, jefe de una red internacional especializada en el blanqueo de dinero procedente del tráfico internacional de drogas y sus miembros, también de nacionalidad marroquí.
Desde el 8 de octubre de 2024, miembros de la red comparecen ante el tribunal de Sebta. La red está implicada en la transferencia ilícita de dinero procedente del tráfico internacional de drogas a través de embarcaciones de recreo pertenecientes a famosas personalidades marroquíes, según informa asaba. De las investigaciones realizadas por los servicios de seguridad españoles se desprende que el MRE, que encabeza la red, tuvo tiempo de enriquecerse creando empresas activas en diferentes sectores y adquiriendo bienes inmuebles y otros activos, incluidos coches deportivos, grandes cilindradas coches, joyas, tierras agrícolas o incluso embarcaciones de recreo aunque no tenga ninguna fuente de ingresos declarada. Todos estos bienes están registrados a nombre de sus amigos y familiares.
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Durante un registro en su casa en Cádiz, la policía española encontró una suma de 525.000 euros en billetes de banco, presuntamente resultado de actividades ilegales. Sospechan que el MRE se prepara para lavar “dinero sucio” mediante inversiones en varios proyectos. La policía también incautó otras sumas de dinero a intermediarios, también de nacionalidad marroquí, que actuaban como parte de la misma red criminal. Es evidente que la red opera regularmente entre Marruecos y los países europeos.
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Las investigaciones también están en el punto de mira de una decena de marroquíes ricos y con doble nacionalidad. El líder y los miembros de la red serán juzgados por tráfico de drogas, falsificación de documentos oficiales, lavado de dinero y fraude.
