Mientras que la normativa cambiaria permite a las empresas transferir sumas que pueden alcanzar los 200 millones de DH al año para financiar proyectos en el extranjero, veinte empresarios han transferido al extranjero cerca de 7 mil millones de DH en cuatro años, informa asaba. El importe de las inversiones marroquíes en el extranjero durante los ocho primeros meses de este año superó los 11 mil millones de dírhams.
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Aprovechando las facilidades concedidas por las autoridades públicas, destinadas a fomentar las inversiones marroquíes en el extranjero, estos empresarios marroquíes transfirieron dinero a cuentas bancarias secretas alojadas en paraísos fiscales, sin repatriar los beneficios obtenidos allí al extranjero, como exige la legislación vigente. Actualmente, sus documentos están sujetos a auditoría realizada por controladores de la Oficina de Cambios. En realidad, los inversores están obligados a presentar documentos que acrediten el importe de los gastos realizados en el extranjero y a repatriar los beneficios correspondientes, en virtud de la ley que prohíbe depositar este dinero en cuentas bancarias en el extranjero.
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Para el desempeño de su misión, la Oficina de Cambios cuenta con la colaboración de diferentes administraciones como la Dirección General Tributaria y la Dirección de Aduanas. La Oficina ha firmado un acuerdo con la Dirección General de Impuestos para tener acceso a sus respectivas bases de datos y acuerdos de intercambio de datos con sus socios en el extranjero que le permiten disponer de información precisa sobre el flujo de inversiones marroquíes en el extranjero.
