En 2023, la Oficina de Cambios realizó 353 encuestas a operadores de diferentes sectores de actividad. En detalle, se llevaron a cabo unas 246 investigaciones en el marco del control de empresas de diversos sectores de actividad (comercio, industria, agroalimentario, textil, servicios y NTIC, etc.), otras 54 se centraron en el control de empresas de divisas. cambiario en términos de actividad de cambio manual, y 53 se realizaron sobre el cumplimiento de las empresas de cambio de moneda con el sistema nacional de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT).
En su informe anual, la Oficina también destaca que los principales sectores de actividad controlados este año son el sector bancario y los operadores de cambio manual, que representan el 39,38% de las investigaciones, seguidos por las personas físicas con el 29,75% de las investigaciones relativas a activos en el exterior. Los demás sectores representaron el 30,87% de las encuestas realizadas.
