Incarcéré à la prison locale de Témara depuis mai 2024, Daniel Ziouziou, directeur régional de l’Union Marocaine des Banques (UMB) de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, est poursuivi pour « formation d’un réseau de détournement de fonds publics, atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données électroniques et falsification de documents bancaires dans le but de détournement ». Selon une source proche du dossier, sa dernière audience dans le cadre de l’interrogatoire détaillé devant la juge d’instruction de la cinquième chambre chargée des crimes financiers près la cour d’appel de Rabat a eu lieu lundi dernier, rapporte H24info. Le directeur de l’agence UMB de Tétouan, Mourad Habsaya, également impliqué dans l’affaire a été aussi auditionné. La magistrate devra entendre les témoins et les victimes, avant de procéder à une confrontation entre les parties du dossier. Après quoi, le procès de Ziouziou devrait être programmé.
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Ce responsable a profité de son poste pour détourner des fonds de comptes bancaires de clients – entreprises, hommes d’affaires, associations de fonctionnaires, ou particuliers – de son agence. Son complice, son collaborateur chargé de la caisse et lui auraient détourné des millions de dirhams de la banque appartenant aux héritiers des princes Moulay Abdellah et Moulay Ali ainsi qu’à quelques actionnaires suisses et américains. Selon les premiers témoignages recueillis auprès des victimes, Daniel Ziouzio qui est par ailleurs l’un des administrateurs du club de football Moghreb de Tétouan en difficulté depuis l’année dernière prenait aussi bien des dépôts simples de quelques milliers de dirhams que des comptes regorgeant de centaines de millions. L’affaire a éclaté après que plusieurs clients se sont rendus dans cette agence bancaire située sur l’avenue Mohammed V le 23 mai dans le but de vérifier le sort de leurs dépôts auprès de cette banque. Certains ont été surpris de constater que leur épargne s’était volatilisée, tandis que d’autres ont constaté la perte d’une partie de leurs dépôts.
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Il ressort des témoignages des victimes que les détournements ont commencé dès 2020. Certains clients affirment avoir perdu des dépôts de plus d’un million de dirhams. Une société dont l’un des associés est le conseiller royal Omar Azziman figure parmi les victimes. Il a hérité de cette société en 2017 après le décès de sa mère, Setti Aïn Melloul. Selon des témoignages, le compte de la société chez UMB contenait 340 000 DH, mais il ne reste maintenant que 230 DH. Les victimes ne souhaitent que rentrer en possession de leur épargne. Selon une source proche de l’enquête, il reviendra au Fonds collectif de garantie des dépôts (FCGD), relevant de Bank Al-Maghrib (BAM), et administrée par la Société marocaine de gestion des fonds de garantie des dépôts bancaires (SGFG) de dédommager les déposants au cas où UMB se trouverait dans l’incapacité de restituer les dépôts et autres fonds détournés dont le montant est estimé à « environ 1 milliard de dirhams ».
