Des sources de médias fiables ont distribué la nouvelle de l’ouverture du Bureau de l’échange au Maroc dans des enquêtes sur les soupçons des hommes d’affaires marocains dans des opérations de règlement de la dette résultant des opérations commerciales locales, qui ont été mises en œuvre à l’étranger, pour contourner les dirigeants juridiques réglementant ces opérations. Ces dirigeants ont révélé que l’Office d’échange avait acquis des informations dans le cadre de la coopération internationale avec des organisations internationales spécialisées dans le suivi des transactions commerciales et le transfert des échanges financiers en devises difficiles, indiquant que les hommes d’affaires marocains ont effectué la vente d’actifs et de transferts bancaires, que ce soit directement ou par le biais de membres de leur famille, et ces opérations comprenaient de grandes sommes d’argent dans la monnaie Euro.
Et les inspecteurs du bureau d’échange ont atteint des faits choquants qui ont confirmé qu’une grande partie des montants perçus à partir des ventes se trouvent à l’extérieur sans se soumettre à une législation de change, et que ceux-ci n’ont pas autorisé les actifs à l’étranger, y compris les comptes bancaires et l’immobilier enregistré avec leur nom et les noms de leurs femmes et enfants, et que ces actifs n’ont pas été autorisés au cours du processus de règlement automatique des actifs et des propriétés possédés par sa mise en scène.
Ces sources ont identifié l’identité des hommes d’affaires marocains qui sont actifs dans les secteurs de l’élevage et des boucher, et les inspecteurs du bureau d’échange ont atteint que ces personnes ont obtenu les retours de la vente de terres, et que l’épouse de l’un d’eux a reçu l’argent en espèces en France avant de la distribuer à des comptes appartenant à ses parents. Sa collection dans la maison espagnole, car sa femme et ses enfants y ont des documents de résidence.