Les services de contrôles de la Direction générale des Impôts et de l’Autorité nationale du renseignement financier ((ANRF)) enquêtent sur des opérations bancaires suspectes détectées à Casablanca et El Jadida.
Tout est parti de la détection par les départements de contrôle interne et de gestion des risques de deux groupes bancaires de l’alimentation de comptes bancaires nouvellement ouverts auprès d’agences commerciales à Casablanca et El Jadida avec des montants importants par le biais (…)
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Economie
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Direction générale des impôts (DGI),
Casablanca,
El Jadida,
Blanchiment d’argent
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