Cette décision fait suite à des soupçons émis par l’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF) et la Cellule du renseignement financier (CRF) concernant l’origine et la destination des fonds circulant dans ces établissements, fait savoir le journal Al Akhbar.
Lors de la présentation du budget de son département devant le Parlement, M. Laftit a confirmé que toutes les transactions effectuées dans les casinos et plateformes de jeux étaient désormais scrutées à la loupe. Des mesures préventives ont été mises en place pour endiguer ce phénomène. Cette initiative s’inscrit dans une volonté de répondre aux critiques formulées par le Groupe d’action financière (GAFI) dans un récent rapport sur la lutte contre le blanchiment d’argent.
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Concrètement, une circulaire conjointe des ministères de l’Intérieur et des Finances a été signée et diffusée pour encadrer les modalités de contrôle des casinos. Entre avril et septembre 2024, sept opérations de contrôle ont été menées dans autant de casinos par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et l’Office des changes, en collaboration avec les ministères de l’Intérieur et de l’Économie et des Finances.
Par ailleurs, le ministère de l’Intérieur, en partenariat avec celui de l’Économie et des Finances, réalise une évaluation approfondie des services proposés par les casinos et les plateformes de jeux afin d’identifier les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.